Negocios

Reforma a Banxico generaría lavado de dinero, alertan abogados

Aseguran que se flexibilizarán los controles y procedimientos a que están sujetos las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) advirtió que, de aprobarse el dictamen del Senado en los términos en que está, se flexibilizarán de cierta manera los controles y procedimientos a que están sujetos las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Darle facultades al Banco de México (Banxico) para comprar dólares que no pueden repatriarse genera un riesgo sistémico al banco central en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, indicó la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), agregó que, en un estado democrático y moderno, no es posible modificar leyes que regulan al banco central porque va en contra de su autonomía.

Los miembros de la BMA advirtieron que, de aprobarse el dictamen del Senado en los términos en que está, se le transferirán a Banxico riesgos “derivados del manejo operativo de divisas”, además de que se flexibilizarán de cierta manera los controles y procedimientos a que están sujetos las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Al respecto, con la propuesta de Reforma a la Ley del Banco de México, la posición de la BMA sobre el dictamen aprobado por el Senado, los abogados afirmaron que “se pronuncian públicamente a favor de preservar la total autonomía del Banco de México”.

Por ello, afirmaron que es necesario “no transferirle riesgos derivados del manejo operativo de divisas o a flexibilizar de manera alguna los controles y procedimientos a que están sujetas las instituciones financieras en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, los cuales funcionan como una de las principales líneas de defensa de nuestro sistema financiero”.

Este pronunciamiento coincide con lo señalado por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien señaló que las reformas a la Ley del Banco de México (Banxico) deben ser analizadas de manera amplia y profunda para no generar riesgos de lavado de dinero.

MEJZ*

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Botón volver arriba