La conformación de la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá que estar lista antes de que concluya el presente año, adelantó la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia del Estado, Sophia Huett.
El trabajo está muy avanzado porque además los objetivos son muy claros de la Unidad de Inteligencia Financiera, al ser los objetivos muy claros, la ruta es muy clara, yo creo que como bien lo comentó el gobernador, ya solamente es cuestión de tiempo y efectivamente el lugar en donde tiene que estar es en la Fiscalía porque tiene que ver con un tema de inteligencia, con actividades criminales”, mencionó.
La funcionaria reiteró que la UIF dependerá de la Fiscalía General del Estado, aunque recibiría respaldo técnico de otras dependencias como la Secretaría de Finanzas e información de la Secretaría de Hacienda de nivel federal y de las instituciones bancarias, mismas que estarían obligadas a brindar información a la Fiscalía.
Tiene la posibilidad de solicitar a instituciones públicas o privadas la aportación de elementos, si la UIF identifica que requiere un dato de la Secretaría de Finanzas se lo podrá solicitar, bajo los cauces legales correspondientes, como igual a una institución financiera como sería un banco y a la federación también", agregó.
Huett López concluyó que esta estrategia coincide con el modelo Federal para compartir la información.
