Ciudad de México - La creación de una organización destinada a recaudar recursos para enviarlos al extranjero implica requisitos legales estrictos dentro del marco fiscal vigente en México.
En ese contexto, la asociación Humanidad con América Latina, vinculada al expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrenta cuestionamientos sobre su operación y constitución reciente.
La exfuncionaria del SAT, María Vanessa Rivadeneyra Navarro, advirtió que una donataria mexicana no puede transferir recursos directamente a gobiernos extranjeros sin intermediación internacional.
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Donación AMLO Cuba
“Una donataria mexicana no le puede dar dinero a ningún extranjero, de acuerdo a como está la ley fiscal actual”, explicó la especialista en materia tributaria.
Asimismo, subrayó que la única vía legal para este tipo de operaciones es mediante organismos internacionales en los que México tenga participación.
“La única forma en que una donataria autorizada le puede dar un centavo a otro país, es por medio de un organismo internacional”, puntualizó en entrevista.
Especialistas consultados señalaron como inusual la rapidez con la que se constituyó la asociación civil, proceso que normalmente puede extenderse durante varios meses.
Indicaron que obtener la autorización como donataria en menos de un mes resulta atípico frente a los tiempos habituales establecidos por las autoridades fiscales.
“No hay poder humano que permita obtener esa autorización en 24 o 27 días”, expresó un asesor, cuestionando la rapidez del trámite.
También se planteó la posibilidad de gestiones internas aceleradas dentro del SAT, lo que podría representar un uso indebido de influencias en el proceso.
“Alguien debió llamarle a alguien dentro del SAT y solicitar un trámite fast track”, señalaron, aludiendo a posibles irregularidades administrativas.
Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente quién encabeza formalmente la organización, a la espera de la difusión de su acta constitutiva.
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Sin embargo, se menciona la posible participación de una persona vinculada a la administración actual, relacionada con el entorno político cercano.
En paralelo, se destacó que las donatarias están sujetas a regulaciones estrictas en materia de prevención de lavado de dinero.
Expertos advirtieron que este tipo de organizaciones pueden ser utilizadas indebidamente si no se cumplen controles adecuados.
“Las organizaciones de beneficencia fueron constituidas como un vehículo idóneo para lavar dinero”, señalaron en sus análisis.
Además, se recordó la existencia de mecanismos financieros previos utilizados durante emergencias, los cuales también fueron objeto de supervisión por parte de autoridades.
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Rivadeneyra Navarro enfatizó que las regulaciones internacionales buscan evitar el financiamiento ilícito y fortalecer la transparencia en el manejo de recursos.
“En ninguna se permite salida de dinero al extranjero”, indicó al referirse a las actividades autorizadas para donatarias dentro del marco legal vigente.
