Empresarios, obligados a cumplir en materia de prevención de ‘lavado de dinero’

Integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dialogaron este jueves sobre el impacto de la Reforma Fiscal 2022 en materia de prevención del ‘lavado de dinero’.

Marcela Mendoza Figueroa, Consejera Nacional de la Coparmex, explicó que los empresarios piensan que por no realizar actividades vulnerables no están obligados a cumplir en materia de prevención de ‘lavado de dinero’.

Sin embargo, dijo que en las relaciones comerciales hay clientes, proveedores y acreedores que sí están relacionados con el ‘lavado de dinero’, y eso les puede afectar en la cadena de producción.

“Cuando eso sucede hay que tener listos expedientes que acrediten la materialidad de las operaciones”, explicó.

El tema es verificar que existe la persona moral y que tienen representación jurídica y poder celebrar contratos de operaciones y negocios.

Marcela Mendoza destacó que si una persona moral que fue constituida de manera lícita comete algún hecho ilícito, puede ser señalada como responsable de un delito penal, lo que puede derivar en multas o en la disolución de la asociación.

Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Coparmex en Ciudad de México, sostuvo que desde el punto de vista fiscal y contable ya existían las obligaciones las cuales desafortunadamente omiten las personas morales y jurídicas de las empresas.

El experto en prevención de ‘lavado de dinero’ lamentó que los empresarios no hayan tomado en cuenta esta ley, aclarando que si estas obligaciones no se toman en cuenta, tendrán repercusiones jurídicas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Puso como ejemplo los contratos de compra-venta en operaciones inmobiliarias, donde en la práctica solo se firmaba un contrato privado de compra-venta sin conocer las implicaciones jurídicas.

De acuerdo a la ley antilavado, hay que cumplir con los requisitos de control para evitar se lleve a cabo algún ilícito.

MEJZ*